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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

2019-03-14 11:44

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-008

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2019年1月29日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议方式召开,其中通讯参会的董事是丑建忠。会议通知于2019年1月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事6人,会议有效表决票数为6票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 6票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划〉的议案》。

为规范和完善公司内部的治理机制,实现公司的管理突破,推动核心管理团队与公司长期成长价值绑定;推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变,发挥经营能动性;鼓励核心管理团队主动承担公司长期发展责任,保障公司长期竞争优势,公司拟定了《奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划》。

详见同日刊登在巨潮资讯网()的《奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划》。

该议案经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议。

二、会议以 6票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网()、证券时报和中国证券报的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-009)。

三、会议以 6票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网()、证券时报和中国证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-010)。

四、会议以6 票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网()、证券时报和中国证券报的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》(公告编号:2019-011)。

该议案经董事会审议通过后,相关财务数据经审计后还需提交股东大会审议(股东大会召开时间另行确定并通知)。

五、会议以 6票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019年 2 月18日下午 14:30-15:30 在办公地广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2019年第一次临时股东大会。审议议案如下:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》(已经第四届董事会第三十次会议审议通过);

2、审议《关于调整募集资金投资计划的议案》(已经第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过);

3、审计《关于审议〈奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划〉的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网()、证券时报和中国证券报的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-012)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-009

奥飞娱乐股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次会计政策变更,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)于2019年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下:

一、 会计政策变更情况概述

1、变更原因:

(1)为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

(2)财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2、变更前公司所采用的会计政策:

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策:

(1)本次会计政策变更后,公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。

(2)本次会计政策变更后,公司自2019年1月1日起,按照财政部于2017年印发修订《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)将原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”,原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”;

(4)将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(5)将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(6)将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(7)将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(8)将原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

(9)将新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

(10)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

(11)新增“其他收益”行项目,反映计入其他收益的政府补助等;

(12)新增“资产处置收益”行项目,该项目应根据“资产处置损益”科目的发生额分析填列;如为处置损失,以“-”号填列;

(13)将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。